Beschreibung
Für einen Kunden aus Frankfurt bin ich gegenwärtig auf der Suche nach einem Controller für die Verdachtsfallbearbeitung im AML-Bereich.Gerne will ich mich informieren, ob diese Position für Sie von Interesse ist.
Profil:
- Abgeschlossenes Hochschulstudium bzw. adäquate bank-/fachspezifische Vorbildung
- Erfahrungen in der Bewertung von Einzeltransaktionen und Umsatzverhalten hinsichtlich einer möglichen Geldwäscherelevanz bzw. Terrorismusfinanzierung, idealerweise mit Erfahrungen im Bankvertrieb (z.B. Privat-/Individual-Firmenkundengeschäft)
- Erfahrungen im Bankvertrieb (z.B. Privat-/Individual-Firmenkundengeschäft)
- Grundlegende Compliance-Kenntnisse (Grundlagen, Umsetzung, Arbeitsanweisungen)
- Grundkenntnisse des GwG und KWG sowie der Verlautbarungen nationaler Aufsichtsbehörden
- Analytisches Denkvermögen sowie selbstständiges, zielorientiertes Arbeiten und Entscheidungsfreude
- Teamfähigkeit, Zuverlässigkeit und Konfliktfähigkeit
- Sichere Anwendung von MS Office
- Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
Aufgaben:
- Analyse von gesamten Kundenbeziehungen
- Bewertung der Transaktionshistorie hinsichtlich einer möglichen Geldwäscherelevanz bzw. Terrorismusfinanzierung
- Entscheidungsreife Vorbereitung von Geldwäscheverdachtsmeldungen an die Behörden
- Entscheidungsreife Vorbereitung von Weisungen an die Vertriebseinheiten hinsichtlich zu treffender restriktiver Maßnahmen gegen Kunden (z.B. Beendigung von Geschäftsverbindungen)
- Selbständige Kommunikation mit Vertriebseinheiten
- Selbständige Kommunikation mit Ermittlungsbehörden
Sollte diese Stelle für Sie von Interesse sein, dann freue ich mich auf Ihre Rückmeldung. Sie erreichen mich unter der oder unter der