28.09.2026 aktualisiert
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Senior Consultant Anti-Financial Crime & MaRisk Compliance
Schwarzenbek, Deutschland
Deutschland
Skills
Asset Liability ManagementCertified Fraud ExaminerComplianceBeratungNetzwerke zur Durchsetzung von FinanzkriminalitätFinancial Risk ManagementCertified Financial Risk ManagementGovernance-Risikomanagement und ComplianceAda ComplianceFinancial Crime ComplianceRisikoanalyseTrade ComplianceWirtschaftskriminalitätMariskRisikomanagement
Anti-Money Laundering (AML)
Umfangreiche Erfahrung in der Beratung und Umsetzung von AML-Projekten fuer deutsche und internationale Finanzinstitute, einschliesslich der Rollen als AML Governance Consultant, AML Officer und Deputy MLRO. Zertifizierung als Certified Anti Money Laundering Specialist by ACAMS.
Know Your Customer (KYC)
Fundierte Kenntnisse in der Durchfuehrung von CDD- und EDD-Analysen, Kundenscreening sowie der Implementierung und Ueberwachung von KYC-Outsourcing-Prozessen gemaess gesetzlicher Anforderungen (§10, §15, §17 GwG).
MaRisk Compliance
Erfahrung als Interim MaRisk Compliance Officer mit Aufgaben wie der Anpassung lokaler Policies und Frameworks, Durchfuehrung von Kontrollmassnahmen sowie Dokumentation und Umsetzung regulatorischer Aenderungen.
Transaction Monitoring
Praktische Erfahrung in der Transaktionsanalyse, einschliesslich der Ueberpruefung von ueber einer Million Zahlungen sowie der Vorbereitung von Verdachtsmeldungen und RFIs.
Sanktionen und Embargos
Kenntnisse in der Bearbeitung von Sanktionsthemen, Screening von Kunden und verbundenen Parteien sowie Zertifizierung als Certified Global Sanctions Specialist by ACAMS.
Outsourcing Compliance
Erfahrung in der Implementierung und Ueberwachung von Outsourcing-Prozessen, Vertragsmanagement fuer Vendor-Outsourcing-Vertraege sowie Erstellung und Kontrolle von PoCs, SoWs und SLAs.
Risikoanalyse und Risikomanagement
Durchfuehrung von Risikoanalysen, Risikobewertungen von Kunden sowie Berichterstattung ueber allgemeine Risikodaten an Risikoabteilung und Management.
Compliance Screening Software
Kenntnisse in der Nutzung von Compliance-Screening-Tools wie Fircosoft, LexisNexis, Siron AML und NICE Actimize fuer Kundenscreening und Transaktionsueberwachung.
Geschaftsprozessoptimierung und Qualitaetssicherung
Einfuehrung von Qualitaetssicherungsprozessen, Testplanung und -durchfuehrung sowie Anforderungsmanagement fuer neue IT-Programme und KYC-Softwareloesungen.
Gehaltsbuchhaltung
Kenntnisse im Bereich Gehaltsbuchhaltung als fachliche Kompetenz.
Umfangreiche Erfahrung in der Beratung und Umsetzung von AML-Projekten fuer deutsche und internationale Finanzinstitute, einschliesslich der Rollen als AML Governance Consultant, AML Officer und Deputy MLRO. Zertifizierung als Certified Anti Money Laundering Specialist by ACAMS.
Know Your Customer (KYC)
Fundierte Kenntnisse in der Durchfuehrung von CDD- und EDD-Analysen, Kundenscreening sowie der Implementierung und Ueberwachung von KYC-Outsourcing-Prozessen gemaess gesetzlicher Anforderungen (§10, §15, §17 GwG).
MaRisk Compliance
Erfahrung als Interim MaRisk Compliance Officer mit Aufgaben wie der Anpassung lokaler Policies und Frameworks, Durchfuehrung von Kontrollmassnahmen sowie Dokumentation und Umsetzung regulatorischer Aenderungen.
Transaction Monitoring
Praktische Erfahrung in der Transaktionsanalyse, einschliesslich der Ueberpruefung von ueber einer Million Zahlungen sowie der Vorbereitung von Verdachtsmeldungen und RFIs.
Sanktionen und Embargos
Kenntnisse in der Bearbeitung von Sanktionsthemen, Screening von Kunden und verbundenen Parteien sowie Zertifizierung als Certified Global Sanctions Specialist by ACAMS.
Outsourcing Compliance
Erfahrung in der Implementierung und Ueberwachung von Outsourcing-Prozessen, Vertragsmanagement fuer Vendor-Outsourcing-Vertraege sowie Erstellung und Kontrolle von PoCs, SoWs und SLAs.
Risikoanalyse und Risikomanagement
Durchfuehrung von Risikoanalysen, Risikobewertungen von Kunden sowie Berichterstattung ueber allgemeine Risikodaten an Risikoabteilung und Management.
Compliance Screening Software
Kenntnisse in der Nutzung von Compliance-Screening-Tools wie Fircosoft, LexisNexis, Siron AML und NICE Actimize fuer Kundenscreening und Transaktionsueberwachung.
Geschaftsprozessoptimierung und Qualitaetssicherung
Einfuehrung von Qualitaetssicherungsprozessen, Testplanung und -durchfuehrung sowie Anforderungsmanagement fuer neue IT-Programme und KYC-Softwareloesungen.
Gehaltsbuchhaltung
Kenntnisse im Bereich Gehaltsbuchhaltung als fachliche Kompetenz.
Erfahrung
Berufserfahrung5 - 10 Jahre
Freelancer seit2019
Sprachen
DeutschMutterspracheEnglischverhandlungssicher
Projekthistorie
Aufbau der GwB Ueberwachungsfunktion nach §6 GwG, Ableitung von Ueberwachungshandlungen zu den Themenbereichen Geldwaeschepraevention, Terrorismusfinanzierung und sonstige strafbare Handlungen aus der Risikoanalyse, Erarbeitung von Verfahrensanweisungen, Methodik zur Verknuepfung von Angemessenheit und Wirksamkeit, Sicherstellung der operativen Durchfuehrung sowie Aufbau einer Dokumentationsstruktur und Ausarbeitung von Abhilfemassnahmen.
Consultant im Bereich Anti-Money-Laundering, Anti Money Laundering Expert und KYC Expert.
Unterstuetzung des Geldwaeschebeauftragten der ING Germany AG Wholesalebanking, Leitung des CURENTIS Teams, Bearbeitung von MLRO Advice Requests, Risikobewertung von Kunden, Genehmigung von risikobasierten Ansaetzen sowie Formulierung und Weitergabe von Anforderungen und Testergebnissen fuer neue IT-Programme.