03.08.2026 aktualisiert
100 % verfügbar
Senior Compliance Officer mit Expertise in Geldwäsche- und Finanzüberwachung
Lindau am Bodensee, Deutschland
Deutschland +7
Bachelor of Science - Technologie- und managementorientierte Betriebswirtschaftslehreinfo: Deutschland, Österreich, Schweiz, Spanien, Italien, Liechtenstein, Frankreich, Luxemburg
Skills
Compliance
Erfahrener Compliance- und AML-Spezialist mit fundierter Praxiserfahrung im Bank- und Zahlungsverkehrsumfeld in Liechtenstein, der Schweiz und Deutschland. Schwerpunkt in Transaktionsmonitoring, Sanktionsprüfung sowie in der Umsetzung regulatorischer Anforderungen (SPG, GwG).
Erfahren in operativen Compliance-Funktionen (1st und 2nd Line of Defense), insbesondere in der Bearbeitung von Verdachtsfällen, der Umsetzung regulatorischer Vorgaben sowie der Unterstützung bestehender Teams in projektbasierten Einsätzen. Schnelle Einarbeitung und strukturierte, lösungsorientierte Arbeitsweise.
Erfahrung
Berufserfahrung5 - 10 Jahre
Freelancer seit2024
Sprachen
DeutschMutterspracheEnglischverhandlungssicherFranzösischgutItalienischGrundkenntnisseRussischGrundkenntnisseSpanischMuttersprache
Projekthistorie
Beratung zu AML, Sanktionen, KYC und regulatorischer Compliance, Analyse und Optimierung bestehender Kontrollmechanismen, Unterstützung bei Verdachtsmeldungen und Meldeprozessen
Verantwortung für Compliance im Zahlungsverkehr (AML, KYC, Sanktionen)
Umsetzung und Überwachung regulatorischer Anforderungen (SPG, GwG)
Weiterentwicklung und Optimierung von Compliance-Prozessen
Zusammenarbeit im regulatorischen Umfeld (FMA-nah)
Unterstützung operativer Compliance-Themen
Transaktionsmonitoring sowie Bearbeitung von AML- und Sanktionsfällen
Erstellung und Einreichung von Verdachtsmeldungen (SAR / STR)
Durchführung von Kontrollen und Reporting
Zusammenarbeit mit internen und externen Stakeholdern