22.04.2026 aktualisiert
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Financial Crime Consultant | AML TM & Optimization, False Positive Reduction, UBO & EDD Specialist
Sickte, Deutschland
Nur Remote
Bachelor BetriebswirtschaftslehreÜber mich
zuverlässig, strukturiert, detailorientiert, analytisch
Skills
ProzessoptimierungComplianceBeratungDigitalisierungNetzwerke zur Durchsetzung von FinanzkriminalitätFinancial Crime ComplianceWirtschaftskriminalitätDigital ComplianceFinancial Due Diligence
Digitalisierung von Genehmigungsprozessen
Beratung und Projektbegleitung bei der Digitalisierung von Großraum- und Schwertransporten sowie Einführung digitaler Schnittstellen für Antrags- und Genehmigungsprozesse zwischen IT, Behörden und Kunden
AML und Compliance
Transaktionsmonitoring im Rahmen von Geldwäscheprävention, Analyse und Bewertung verdächtiger Transaktionen sowie Erstellung von Verdachtsmeldungen
MS-Office und SAS
Fortgeschrittene Kenntnisse in Microsoft Office Anwendungen und SAS für Datenanalyse und Reporting
Stakeholder-Management
Begleitung von Stakeholder-Workshops mit Verkehrsbehörden, IT-Dienstleistern und Transportwirtschaft
KYC-Prozesse
Unterstützung bei Optimierung von Know Your Customer und Monitoring-Prozessen
Risk-Management
Zusammenarbeit mit Compliance- und Risk-Teams sowie interner Revision
Projektmanagement
Projektbegleitung und -management in verschiedenen Bereichen
Refinitiv World Check
Kenntnisse in der Nutzung von Refinitiv World Check für Compliance-Prüfungen
SAS
Kenntnisse in der Nutzung von SAS für Compliance-Prüfungen
Erfahrung
Berufserfahrung0 - 5 Jahre
Freelancer seit2026
Sprachen
DeutschMutterspracheEnglischverhandlungssicherFranzösischGrundkenntnisseTürkischgut
Projekthistorie
Digitalisierung von Genehmigungsprozessen, Entscheidung über nationale Großraum- und Schwertransporte unter Einhaltung von regulatorischen Rahmenbedingungen
Durchführung und Optimierung von Transaktionsmonitoring im Rahmen von Geldwäscheprävention, Analyse und Bewertung verdächtiger Transaktionen (SARs), Optimierung von KYC- und Monitoring-Prozessen, KYC- und KYB- Analyse, PEP- und Sanktionslistenprüfungen, false positive Erfahrung, UBO, Durchführung von Enhanced Due Diligence (EDD) bei Hochrisikokunden und komplexen Transaktionen, Überprüfung und Identifikation von Betrugsmeldungen, Entscheidung über das Aufrechterhalten, Eingehen und Weiterführen von Geschäftsbeziehungen ggf. unter erhöhter Sorgfaltspflicht, Dokumentation von Analysen und Erstellung von Reports zur Einhaltung regulatorischen Vorgaben, Berücksichtigung internationaler regulatorische Anforderungen bei AML-Analysen und Kundenbewertungen
Unterstützung beim Tagesgeschäft, Buchhaltung, Projektmanagement, Logistik