30.06.2026 aktualisiert
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Erfahrene Managerin für Debitorenbuchhaltung, KYC-Compliance/AML Analyst, Interner Auditor
Esslingen am Neckar, Deutschland
Nur Remote
Master-Abschluss in Buchhaltung und WirtschaftsprüfungÜber mich
Erfahrener Finanz- und Compliance-Spezialist mit langjähriger Praxis in Banken, interner Revision sowie AML/KYC. Schwerpunkt auf Bonitätsanalyse, Kredit- und Vertragsprüfung, KYC-/CDD-Prozessen und regulatorischer Compliance gemäß EU-Richtlinien, FATF und Sanktionsvorgaben.
Skills
DebitorenkontoBuchhaltungAuditsPrüfberichtKundenbeziehungsmanagementInterne KontrollenKundendienstComplianceCRM-SystemeDue DiligenceFinanzenInternational Financial Reporting StandardsGesetze (Fachkompetenz)ProjektmanagementOffice Suite
Debitorenbuchhaltung und Kundenservice
Umfassende Erfahrung in der Überprüfung und Abrechnung mit Kunden, der Bearbeitung von Kundenaufträgen und der Kontrolle von Zahlungen
Einhaltung der KYC-Anforderungen und AML-Verfahren, Customers Due Dilligence, Enhanced Due Dilligence, Financial Monitoring, Transactions Monitoring, Risk Assessment, Risk Analyses.
Spezialisierung auf die Überprüfung von Kundenprofilen, Risikobewertung und Einhaltung der Gesetze zur Bekämpfung von Betrug und Terrorismusfinanzierung, der Antikorruptionsvorschriften sowie der FATF-Empfehlungen und Sanktionslisten.
Interne Kontrolle und Audit.
Durchführung umfassender allgemeiner Prüfungen der Bankfilialen, Begleitung von Prüfungen durch externe Wirtschaftsprüfer, Erstellung von Prüfungsberichten, Abstimmung der Empfehlungen mit den geprüften Abteilungen der Bank und Kontrolle der Umsetzung der Prüfungsempfehlungen.
CRM-Systeme und Bearbeitung von Kundenaufträgen.
Bearbeitung von Kundenaufträgen, Erstellung von Kundenaufträgen im CRM und Benachrichtigung über den Status des Auftrags. Korrektur von Aufträgen.
Datenverarbeitung und Systemintegration.
Erfahrung mit den Systemen Rodopi, ODOO, DMT, Redmine, Zimbra und Zoiper für eine effiziente Datenverarbeitung.
IFRS-Standards und Finanzberichterstattung
Umwandlung und Konsolidierung von Jahresabschlüssen gemäß den IFRS-Standards sowie Erstellung von Finanzberichten.
Projektmanagement und Unternehmensgründung
Gründung und Entwicklung einer italienischen Kochschule in Lemberg mit Projektmanagement und Personalorganisation.
IT-Anwendungen und Bürosoftware
Professionelle Kenntnisse in Word, Excel, PowerPoint, Outlook, CRM-Systemen und verschiedenen Buchhaltungstools.
Buchhaltung und Prüfung von Forderungen.
Erfahrung
Berufserfahrungmehr als 10 Jahre
Freelancer seit2022
Sprachen
DeutschverhandlungssicherEnglischverhandlungssicherPolnischgutRussischverhandlungssicherUkrainischMuttersprache
Projekthistorie
Elternzeit
Verantwortlich für die Überprüfung und Abrechnung der Kunden, Bearbeitung von Kundenbestellungen, Follow-up-Kontrolle für wiederkehrende Zahlungen und Bearbeitung von Rückbuchungsstreitigkeiten
Bearbeitung von Kundenbestellungen und Erstellung von Kundenaufträgen im CRM, Überwachung der rechtzeitigen Auslieferung von Kundenbestellungen