01.07.2026 aktualisiert
100 % verfügbar
AML Spezialist
Schwalbach am Taunus, Deutschland
Deutschland
Bachelor of ArtsSkills
TransaktionsmanagementFinanzenGeldwäschebekämpfung
Spezialgebiete:
- Transaction Monitoring
- AML
- CDD
- KYC
Erfahrung
Berufserfahrung5 - 10 Jahre
Freelancer seit2025
Sprachen
DeutschMutterspracheEnglischverhandlungssicher
Projekthistorie
- Weiterentwicklung und Optimierung des bestehenden Transaktionsüberwachungssystems, einschließlich der fachlichen Verantwortung für die Regeldefinition und Parametrisierung risikobasierter Szenarien
- Konzeption, Weiterentwicklung und kontinuierliche Aktualisierung interner Richtlinien und Konzepte zur Prävention von Geldwäsche
- Erstellung, Aktualisierung und Qualitätssicherung schriftlicher Arbeitsanweisungen im Rahmen regulatorischer Anforderungen
- Fachliche Mitwirkung bereichsübergreifender Projekte mit Schwerpunkt auf geldwäscherechtlichen Fragestellungen sowie enge Zusammenarbeit mit der IT an relevanten Schnittstellen
- Durchführung von Kontrollhandlungen
- Verantwortlich für die Bearbeitung von Verdachtsfällen sowie die Erstellung und Abgabe von Verdachtsmeldungen
- Bearbeitung von verdächtigen Transaktionen hinsichtlich Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrug
- Durchführung von Customer Due Dillegence-Prüfungen und KYC Kontrollen
- Implementierung von Maßnahmen zur Identifikation und zum Verhindern von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrug
- Umsetzung relevanter bankinterner Anforderungen vom Head Office im Daily Business
- Abklärung geldwäsche-verdächtiger Transaktionen mit Drittbanken
- Teilnahme und Durchführung an internen AML spezifischen Trainings