Beschreibung
Für unseren Kunden, eine Bank in Frankfurt, sind wir aktuell auf der Suche nach einem Interim Geldwäschebeauftragten / AML Officer (m/w/d). Zu den Aufgaben gehört u. a. die Sicherstellung der Prozesse und Verfahren zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierungen.Aufgaben:
- Sicherstellung der Durchführung der Zuverlässigkeitsprüfungen
- Untersuchung/ Bearbeitung ungewöhnlicher oder zweifelhafter Sachverhalte
- Reporting von Verdachtsmeldungen
- Analyse und Umsetzung von gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Vorgaben
- Erstellung von Risikoanalysen und Kontrollplänen sowie deren Durchführung
- Berichterstattung an den Vorstand
- Schulung von Mitarbeitern
Anforderungen:
- Langjährige Erfahrung im Bereich AML (mind. 6 Jahre)
- Sehr gute Kenntnisse der Abläufe in einer Bank
- Deutsch und Englisch in Wort und Schrift
- Sicherer Umgang mit MS-Office
Rahmendaten:
Start: Mitte November
Laufzeit: 3 Monate (Verlängerungsoption)
Kapazität: Vollzeit
Einsatzort: Frankfurt am Main
Sollte ich Ihr Interesse geweckt haben, freue ich mich über eine Nachricht inkl. Ihres Profils und Ihrem Tagessatz (all in).
Ich freue mich von Ihnen zu lesen.